中通邦本通信股份无限公司2025年第二次姑且股东大会会议议程。。。。。。。。。。2中通邦本通信股份无限公司2025年第二次姑且股东大会会议须知。。。。。。。。。。4议案一关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6议案二关于选举公司第六届董事会非董事的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13议案三关于选举公司第六届董事会董事的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18议案四关于选举公司第六届监事会监事的议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21为泛博投资者的权益，保障股东正在本次股东大会期间依法行使，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会法则》和公司《股东大会议事法则》等相关，特制定本会议须知，请参会人员认实阅读。一、公司担任本次股东大会的议程放置和会务工做，出席会议人员该当公司工做人员放置，配合好会议次序。二、出席会议的股东及股东代办署理人须正在会议召开前半小时到会议现场打点签到手续，并按出示证券账户卡、身份证件或停业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需供给复印件一份，小我登记材料复印件须小我签字，代表人证件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议起头后，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后出场的股东将无法参取现场投票表决。三、股东及股东代办署理人依法享有讲话权、质询权、表决权等。要求讲话的股东及股东代办署理人，应于会议起头前15分钟向公司会务人员进行登记，出示无效的持股证明，填写《讲话登记表》；登记讲话的人数准绳上以十报酬限，跨越十人时放置持股数最多的前十名股东顺次讲话；股东及股东代办署理人讲话应环绕本次股东大会的议题进行，简明简要，时间不跨越5分钟。四、掌管人可放置公司相关人员回覆股东所提问题，对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。表决票中，对于非累积投票议案，股东正在“同意”“否决”“弃权”栏当选一项用“√”暗示；不填暗示弃权；多选做废票处置；对于累积投票议案，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。六、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，并连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东大会决议通知布告。八、开会期间参会人员应留意会场次序，不得随便，手机调整为静音形态，未经同意，除公司工做人员外的任何人不得以任何体例进行摄像、录音、及摄影，对干扰会议一般次序或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。企业性质：无限义务公司分公司（非天然人投资或控股的法人独资）注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区西河坝后街137号瑞达国际大厦19层（19-5-14）次要运营范畴：许可项目：扶植工程施工；施工专业功课；建建劳务分包；地质灾祸管理工程设想；扶植工程设想；房地产开辟运营；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；地质灾祸管理工程施工；文物工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：市政设备办理；对外承包工程；水污染管理；地盘整治办事；地质灾祸管理办事；消防手艺办事；工程办理办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设备工程施工；衡宇拆迁办事；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；住房租赁；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；建建工程机械取设备租赁；城市绿化办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；特种劳动防护用品发卖；园艺产物发卖；轻质建建材料发卖；建建材料发卖；金属布局发卖；五金产物批发；建建用金属配件发卖；劳品发卖；建建防水卷材产物发卖；建新疆坤塔为中钧智能全资子公司，中钧智能取公司控股股东金正建科受统一从体，即金正实业的节制，同为金正实业的控股企业。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新疆坤塔为公司联系关系法人。次要运营范畴：许可项目：扶植工程施工；预应力混凝土铁桥梁简支梁产物出产；建建用钢筋产物出产；建建劳务分包；河流采砂（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；住房租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；小微型客车租赁运营办事；建建工程机械取设备租赁；机械设备租赁；水泥成品制制；砼布局构件制制；轻质建建材料制制；砼布局构件发卖；水泥制新疆绿翔取公司控股股东金正建科受统一从体，即金正实业的节制，同为金正实业的控股企业。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，新疆绿翔为公司联系关系法人。中钧智能取公司控股股东金正建科受统一从体，即金正实业的节制，同为金正实业的控股企业。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关，中钧智能为公司联系关系法人。中通邦本取联系关系方已发生的联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为，买卖以市场价钱为订价参考，均遵照协商分歧、公允买卖、互惠互利的准绳，具有合和需要性，不存正在损害非联系关系股东好处的环境或者向联系关系方输送好处的环境；公司取联系关系人正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面均连结。上述联系关系买卖能够协帮公司和联系关系方操纵各自手艺和市场等方面的劣势，实现劣势互补和资本共享，合适公司营业特点和营业成长的需要。本次估计的公司取联系关系方之间的日常联系关系买卖以向联系关系人供给劳务勾当为从，合适相关法令律例及轨制的，是正在公允准绳下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的运营、财政情况和运营构成晦气影响，没害本公司及中小股东的好处，公司的性不会形成损害和影响，不会春联系关系方构成较大的依赖。（）以及公司指定披露披露的《中通邦本通信股份无限公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-023）。鉴于公司第五届董事会任期已届满，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《中通邦本通信股份无限公司章程》等相关，公司现进行董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事构成。此中包含：六名非董事，三名董事。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，同意提名李学刚先生、邓华军先生、王锦密斯、密斯、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会非董事候选人（简历详见附件）；任期自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。（）披露的《中通邦本通信股份无限公司第五届董事会第四十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-020）及《中通邦本通信股份无限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-022）。李学刚，男，中国国籍，汉族，中员，无境外永世，本科学历，国度注册纳税规画师、国际财政办理师（SIFM）、国度高级税务消息师（OSTA）、高级办理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份无限公司帮理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工无限义务公司税务司理财税从管，2013年至2017年任新疆浮图投资控股无限公司财政副总司理兼投融资副总司理，2017年至2019年任新疆金正投资集团无限公司财政办理核心总司理、计谋投资核心总司理，2019年至2021年任新疆金正绿建扶植工程无限公司总司理，2021年至2022年任新疆金正实业集团无限公司供应链集团施行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技无限公司党委、董事长，2023年11月至今任中通邦本通信股份无限公司董事、董事长。2024年3月至今兼任中通邦本通信股份无限公司总司理。截至本通知布告披露日，李学刚先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。邓华军，男，中国国籍，汉族，1978年12月出生，无境外永世，本科学历。2001年7月选派至新疆出产扶植兵团187团工做，任187团丰庆建建安拆公司手艺员；2003年任丰庆建建安拆公司手艺担任人（副营级）；2008年1月至2010年10月任第十师施工图审查核心从任；2010年11月至2017年3月任第十师北屯市住房城乡扶植局从任科员（2016年5月-2016岁尾期间代北屯市市政办理处处长）；2023年7月至今任新疆新公设想无限义务公司总司理；2023年11月至今任中通邦本通信股份无限公司董事、常务副总司理职务。截至本通知布告披露日，邓华军先生未持有公司股份，取公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。闫海涛先生，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外永世，冶金工程硕士学历，，所董秘、深交所董秘、北交所董秘、所董事、注册办理会计师（CMA）、基金从业资历证书、高级工程师、人力资本办理师。曾任融信智通投资办理无限公司施行董事、总司理、经纬科技股份无限公司董秘、财政担任人；腾信立异收集营销手艺股份无限公司历任董事长帮理、董秘、副总司理（财政）；和平结合投资成长无限公司总司理。截至本通知布告披露日，闫海涛先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。王锦，女，中国国籍，汉族，无境外永世，大专学历。2020年至今任皇冠置业无限公司施行董事；2021年9月至今，任海南吉地优投资合股企业(无限合股)施行事务合股人。2023年2月至今，任上海奋捷通信手艺无限公司施行董事。2023年2月至今，任上海共创消息手艺无限公司施行董事。2023年4月至今任中通邦本通信股份无限公司非董事。截至本通知布告披露日，王锦密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。。女，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永世，大专，中员，中级政工师，曾于1981年9月至1991年9月任新疆油田公司采油三厂文化坐办理员；于1991年10月至1995年12月任新疆油田公司采油三厂党委宣传科宣传员；于1996年1月2013年9月任新疆油田公司采气一厂电视坐从管；于2013年10月至2018年9月任新疆油田公司采气一厂消息所从管；于2018年10月至2022年9月任新疆油田公司采气一厂手艺监视核心高级从管；于2022年1月至今任迅通收集手艺无限公司高级计谋参谋。2024年4月任中通邦本通信股份无限公司非董事。截至本通知布告披露日，密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。李楠，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永世，中员，本科学历，从修酒店办理和企业办理专业。曾于2006年至2008年正在市太古商场力资本和市场营销。于2009年至2010年正在某告白传媒公司任职企划部司理，次要担任告白筹谋和市场营销。于2010年至2015年任职于省市向阳区聚缘假日商务酒店总司理帮理、总司理。于2015年—2018年投资开办陕西西安表叔茶餐厅，任总司理兼董事长。于2018年至今任陕西兴耀实业无限公司总司理兼董事长。截至本通知布告披露日，李楠先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。鉴于公司第五届董事会任期已届满，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《中通邦本通信股份无限公司章程》以及《上市公司董事办理法子》等相关，公司现进行董事会换届选举。公司第六届董事会由九名董事构成。此中包含：六名非董事，三名董事。经公司董事会提名、董事会提名委员会和上海证券买卖所审查通过，同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华密斯为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。《董事提名人声明取许诺》《董事候选人声明取许诺》详见公司2025年3月11日披露于上海证券买卖所网坐（）的相关内容。本议案曾经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议、第五届董事会第四十七次会议审议通过。细致内容详见公司于2025年3月11日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《中通邦本通信股份无限公司第五届董事会第四十七次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-020）及《中通邦本通信股份无限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-022）。于鹏超，男，汉族，1988年3月出生，中国国籍，无境外永世，结业于辽宁对外经贸学院，本科学历，中员，具有高级办理会计师职称，曾于2011年8月至2012年12月历任波尔莱特饲料无限公司会计从管、财政司理职务；于2013年1月至今历任浮图盛华商贸集团无限公司财政司理、财政副总监、财政总监职务。2024年4月至今任中通邦本通信股份无限公司董事。截至本通知布告披露日，于鹏超先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。王卫国，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永世，结业于南开大学，本科学历，从修，中员，具有中华人平易近法律王法公法律执业资历证书，曾任新疆广汇实业投资集团无限公司法务部部长。现任新疆鼎泽凯律师事务所执业律师。截至本通知布告披露日，王卫国先生未持有中通邦本通信股份无限公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。张兆华，女，汉族，1966年9月出生，中国国籍，无境外永世，结业于新疆财经大学会计学专业，，具有高级会计师、注册制价工程师、注册建制师。曾任北新房产总会计师。截至本通知布告披露日，张兆华密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。公司第五届监事会任期已届满。按照《中华人平易近国公司法》取《中通邦本通信股份无限公司章程》的相关，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会选举的2名非职工代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事配合构成。任期自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过。代长城先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于2025年3月11日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《中通邦本通信股份无限公司第五届监事会第二十三次会议决议通知布告》（通知布告编号：2025-021）、《中通邦本通信股份无限公司关于公司第六届董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-022）。马德怯，男，中国国籍，汉族，中员，无收支境和境外永世，本科学历，1991年至2004年服役于延边支队；2004年、2015年服役于省总队部；2015年至2022年服役于省总队保障部；2023年12月至今任中通邦本通信股份无限公司党委副兼纪委。截至本通知布告披露日，马德怯先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系。不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。代长城，男，中国国籍，满族，无境外永世，本科学历，群众。2014年至2017年东莞赛伦特实业无限公司任工程师；2018年至2020年东海化成株式会社任出产担任人；2020年至2021年辽宁索热特新能源科技无限公司任司理；2021年至2023年中钧盛丰国际商业无限公司任运营从管；2023年至2024年中钧消息科技（）无限公司任财政担任人；2024年至今中通邦本通信股份无限公司任证券投资部副司理。截至本通知布告披露日，代长城先生未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、不存正在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的景象，不属于失信被施行人，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》等相关。

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2025-03-22 10:52