2024年8月19日，最高、最高人平易近查察院发布《关于打点洗钱刑事案件合用法令若干问题的注释》（下称《注释》），此中第2条，“晓得或者该当晓得是他人实施刑法第一百九十一条的上逛犯罪的所得及其发生的收益，为掩饰、坦白其来历和性质，实施该条第一款的洗钱行为的，按照刑法第一百九十一条的惩罚。”这里的“晓得或者该当晓得”是对“明知”的注释，雷同的司释大要有40余个，例如《关于审理丛林资本刑事案件具体使用法令若干问题的注释》第10条，“刑法第三百四十五条的‘不法收购明知是盗伐、滥伐的林木’中的‘明知’是指晓得或者该当晓得”；《关于打点冒充伪劣烟草成品等刑事案件合用法令问题座谈会纪要》第2条，“‘明知’是指晓得或该当晓得。有下列景象之一的，能够认定为‘明知’”，等等。“晓得或者该当晓得”是典型的刑法取刑事诉讼法交叉问题，该当从刑事一体化的角度进行理解和合用。若是仅仅从刑法角度理解就会混同居心犯罪取犯罪的边界，影响案件定性。起首，从刑法角度来说，“晓得或者该当晓得”属于居心的认识要素。居心的构制包罗认识要素和意志要素，认识要素是对形成要件现实的明知，意志要素是对法益侵害成果的意欲（包罗但愿或），用简练的公式表述就是“明知且意欲实现形成要件”，也就是刑法第14条的“明知本人的行为会发生风险社会的成果，而且但愿或者这种成果发生”。这里的“明知会发生”属于居心的认知要素，其包罗“明知必然发生风险社会的成果”和“明知可能发生风险社会的成果”两种景象。居心的类型能够分为间接居心取间接居心，间接居心的认识要素既能够是“明知必然发生风险社会的成果”，也能够是“明知可能发生风险社会的成果”，间接居心的意志要素是但愿这种成果的发生；间接居心的认识要素是“明知可能发生风险社会的成果”，不包罗“明知必然发生风险社会的成果”，间接居心的意志要素是这种成果的发生。司释中的“晓得或者该当晓得”，正在刑法意义上属于居心的认识要素，若是必然要找出他们之间的对应关系，那么“晓得”相当于“明知必然”，“该当晓得”相当于“明知可能”。值得留意的是，不克不及将“该当晓得”理解为刑法意义上的“该当预见”，不然将会把居心犯罪当成犯罪来认定，由于的认识要素是“该当预见或者曾经预见”，更不克不及认为司释点窜了刑法中居心或的认识要素之内涵。其次，从刑事诉讼法角度来说，“晓得或者该当晓得”是一种现实推定。刑法上的形成要件现实需要通过刑事诉讼法上的来证明。客不雅是见之于客不雅的，需要通过客不雅行为来反映客不雅心态。居心的认识要素、躲藏于人的心里，需要通过来证明，但可以或许间接证明客不雅心理的，除供词外，难以有其他间接，因而，推定就成为认定客不雅心理的证明方式。推定能够分为现实推定取法令推定，现实推定是指按照经验，从已知现实（根本现实）推定出另一现实（推定现实）的过程。取此相对，法令推定是指将经验化，以律例合用形式所进行的推定。司释中的“晓得或者该当晓得”属于现实推定，也就是通过若干根本现实来推定行为人的客不雅明知现实。正由于如斯，司释正在“明知是指晓得或该当晓得”的时候城市列举做为推定前提的若干根本现实，例如《注释》第3条，认定“晓得或者该当晓得”该当按照行为人所接触、领受的消息，经手他人犯罪所得及其收益的环境，买卖行为、资金账户等非常环境，连系行为人职业履历等根本现实进行分析审查判断。最初，精确把握现实推定的可辩驳性。现实推定的根基特征是具有可辩驳性、答应反证。现实推定的根基构制是：根本现实—高度盖然性—推定现实。推定是正在证明坚苦景象下不得已的选择，也就是当拟认定的现实处于“不明的形态”时，按照已知现实推导出来的具有高度盖然性的“拟制现实”。这种“拟制现实”不等于，而是寻求窘境时而做出的一种“”。正在逻辑上，现实推定是一种或然性的推理，因而，现实推定所构成的结论具有不确定性和可辩驳性。正在刑事诉讼中需要利用、合理推定，精确把握现实推定的可辩驳性。因而，司释正在“晓得或者该当晓得”时城市推定的除外景象，有的表述为“有证明行为人确实不晓得的除外”“有证明白属被的除外”“但存正在相反并经查证失实的除外”，这是正在提示司法人员留意推定的可辩驳性。不克不及盲目将推定现实等同于，该当答应被告方提出辩驳、反证。提出反证、辩驳的现实，是被告人辩白的。当被告方提出反证现实时，经查反证现实成立的，就要放弃推定现实。例如，被告人制做的馒头、包子中碳酸铝超标，连系行为人的工做履历、文化程度等根本现实推定为居心出产、发卖有毒、无害食物，可是当被告人提出辩白称本人及家人每天都吃，若是这个辩白查证失实，就属于推定的反证，就不克不及等闲认定被告人“晓得或者该当晓得”是有毒、无害食物。值得留意的是，推定老是取证明义务相联系关系，出格是正在平易近事诉讼中，推定会导致证明义务转移，可是正在刑事诉讼中除刑法有出格外（如巨额财富来历不明罪），并不导致的证明义务转移。就刑事诉讼而言，证明某种行为形成犯罪的义务正在于控方，被告方提出反证并不料味着证明有罪的义务转移到被告方，控方有义务查询拜访被告方提出的反证现实能否成立。若是经查询拜访发觉被告方提出的反证现实成立，就属于司释的“有证明行为人确实不晓得的除外”“存正在相反并经查证失实的除外”。如许的话，推定的现实就不克不及成立。总之，“晓得或者该当晓得”是典型的实体取法式交叉问题，该当从刑事一体化角度，将其理解为“对居心的认识要素进行的具有可辩驳性的现实推定”。正在具体使用过程中，一方面要防止将“该当晓得”变相理解为“该当预见”，进而混合居心犯罪和犯罪的边界；另一方面要无视被告人的辩白，司法机关经查询拜访发觉其辩白成立时，该当否认推定现实。最高人平易近查察院 （100726）市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（查察办事热线）。

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2025-04-10 19:03